I documenti prodotti dalla difesa per dimostrarle non sono sufficienti. Per questo sono stati ritenuti costruiti ad arte per nascondere un trasferimento di fondi illeciti dal secondo alla prima. E’ questo il caso di cui si è occupata la Cassazione con la sentenza 32812/13.
Il caso
Sequestro preventivo di un conto corrente bancario - su cui si riteneva fossero stati trasferiti fondi illeciti - disposto dal Gip di Milano e confermato, in sede di riesame, dal Tribunale della stessa città. A presentare ricorso per cassazione è, quindi, il difensore dell’imputata, che denuncia violazione di legge in rapporto all'articolo 12 sexies d.l. 306/1992 per mancata valutazione del fumus commissi delicti e del periculum, nonché violazione dell'articolo 125 c.p.p. sempre in ordine ai presupposti della cautela. La difesa, al fine di dimostrare che il denaro che si trovava sul conto corrente non derivava da traffici illeciti bensì da una vincita al concorso 10 e Lotto, aveva prodotto le ricevute del concorso, l'autorizzazione all'incasso rilasciata alla banca convenzionata e le richieste di successivo bonifico sul proprio conto corrente. Non solo, per dimostrare che poteva permettersi di partecipare al concorso con denaro proprio, la ricorrente aveva altresì prodotto lettera di licenziamento per attestare che all'epoca aveva un lavoro. Tuttavia – osserva la S.C. - non corrisponde al vero che il Tribunale non abbia adeguatamente considerato la suddetta documentazione. Il Tribunale, infatti, ritiene che l'avere la ricorrente «acquistato nella stessa giornata 14 scontrini di euro 200 ciascuno e giocato nello stesso concorso per 14 volte gli stessi numeri, essendo dipendente dal convivente (che era al centro dell'attività criminosa da cui è sortita anche l'incolpazione dell'indagata), sia stata una messa in scena», essendo le vincite irrealistiche e anomale e non essendo sufficienti per dimostrarle i documenti prodotti dalla difesa, che il giudice di merito ha ritenuto «costruiti ad arte» dall'indagata e dal suo convivente «per nascondere un trasferimento di fondi illeciti dal secondo alla prima». Nulla da fare dunque per la ricorrente, anche perché, comunque sia, trattandosi di una questione di merito, la fattispecie non è sindacabile in sede di legittimità.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it/La Stampa - Vince al 10 e lotto, ma non convince i giudici della provenienza lecita dei fondi
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giovedì 12 settembre 2013
Vince al 10 e lotto, ma non convince i giudici della provenienza lecita dei fondi
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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